Investigação da Nexo não é política, dizem promotores búlgaros – Cointelegraph Brasil

Um porta-voz dos principais promotores da Bulgária negou as alegações de que a investigação foi motivada por doações políticas da empresa.
Siika Mileva, porta-voz dos principais promotores da Bulgária, negou que haja motivações políticas por trás da investigação contra a empresa de empréstimos de criptomoedas Nexo, de acordo com relatos locais. Os comentários foram feitos em resposta a alegações de que a investigação tinha conexão com as doações políticas feitas pela empresa.
Quase todos os casos em que uma promotoria inicia uma investigação que afeta os interesses financeiros de alguém resulta em ataques e acusações, disse Mileva. “Tornou-se um esporte nacional atacar as instituições”, acrescentou.
Em 12 de janeiro, um grupo de promotores, investigadores e agentes estrangeiros revistaram os escritórios da empresa na capital búlgara, Sofia. A operação investigava um esquema de lavagem de dinheiro em larga escala, bem como violações das sanções internacionais impostas à Rússia.
Em menos de 48 horas depois que os escritórios da Nexo foram invadidos, quatro pessoas foram acusadas de lavagem de dinheiro, crimes fiscais, fraude eletrônica e operação bancária sem licença. Dois indivíduos foram libertados sob fiança de quase US$ 550.000. Os outros dois permanecem na Bulgária e foram declarados procurados internacionalmente. Não está claro se os indivíduos tinham uma conexão com a empresa de criptomoedas.
Segundo Mileva, as transações realizadas pela Nexo somaram US$ 94 bilhões em um período de cinco anos, configurando um grupo criminoso organizado que opera em vários países desde o início de 2018. O esquema está sob investigação, observou a porta-voz.
No Twitter, a Nexo reclamou da operação policial e disse que está preparando um processo contra os danos causados pela invasão abrupta da polícia. A empresa classificou a abordagem da autoridades como “chute primeiro, pergunte depois”.
Segundo a empresa, os investigadores não forneceram mandado de busca por horas e jamais se identificaram aos funcionários da Nexo.
We are always cooperating with the relevant authorities and regulators, and we are hopeful that we will have some exciting news in the weeks to come. 7/
Estamos sempre cooperando com as autoridades e os reguladores relevantes e esperamos ter novidades interessantes nas próximas semanas. 7/
— Nexo (@Nexo)
A Nexo opera uma plataforma de empréstimos onde os usuários podem fazer staking e tomar empréstimos com criptomoedas. Embora tenha escritórios na Bulgária, a empresa não presta serviços aos residentes do país devido a impeditivos regulatórias. A empresa foi fundada em 2018 e possui escritórios no Reino Unido, na Bulgária e na Suíça.
Em dezembro, a Nexo anunciou que encerraria gradualmente suas operações nos Estados Unidos devido à falta de cooperação das autoridades norte-americanas com relação à clareza regulatória.
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